Společnost Binance údajně vyjednává předčasné ukončení monitoru dodržování předpisů. Tento krok, signalizující potenciální tání v regulačním mrazu, by mohl uvolnit výměnu od klíčové podmínky jeho historického vypořádání 4,3 miliardy dolarů.
Shrnutí
- Společnost Binance vyjednává s DOJ, aby podle Bloomberga ukončila monitor dodržování předpisů s jmenovaným soudem.
- Monitor byl součástí vypořádání 4,3 miliardy dolarů, které vyřešilo porušení proti praní špinavých peněz a sankcí.
16. září Bloomberg hlášeno Tato společnost Binance Holdings Ltd. je v pokročilých a důvěrných jednáních s americkým ministerstvem spravedlnosti, aby ukončila své soud-jmenované monitory dodržování předpisů před plánem.
Monitor, forenzní riziko aliance, byl uložen na tříleté funkční období v rámci dohody o dohodě o výši 4,3 miliardy USD v roce 2023, což vyřešilo obvinění z závažného praní špinavých peněz a porušení sankcí. Toto potenciální včasné uvolnění signalizuje významný posun ve strategii pro vymáhání donucování DOJ týkající se firemního dohledu.
Vzácná rekalibrace v dohledu
Podle zprávy Bloomberg, která citovala jednotlivce, kteří jsou obeznámeni s důvěrnými jednáními, ochota DOJ zvážit předčasné ukončení pramení z širšího přehodnocení politiky za současnou správu.
Posun byl telegrafován v dubnovém memorandu, kde ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že „není regulační regulační orgán“ a upřednostňoval případy týkající se jasnějších federálních zločinů, jako je terorismus a hackes, než aby využíval svou pravomoc k překrývání regulačních rámců.
Tato nová směrnice se zdá být primárním hnacím motorem za přehodnocením monitorování Binance, což naznačuje, že státní zástupci mohou nyní považovat takový dohled, který přesahuje jejich zamýšlený mandát.
Aliance forenzního rizika, firma jmenovaná v květnu 2024, byla úkol s auditováním ovládacích prvků Binance v rámci dohody o žalobách. Frances McLeod, zakládající partner ve společnosti FRA, byla nainstalována, aby dohlížela na to, zda Binance dodržovala zákony o protiplynulém a sankcím zákony a testovala účinnost svých nápravných programů. Nezávislé monitory tohoto druhu jsou zřídka zvedány předem a zdůrazňují význam těchto diskusí.
Binance se zdvojnásobí na dodržování předpisů
Od vypořádání se Binance agresivně přesunula, aby podpořila svůj záznam o dodržování předpisů. Wall Street Journal oznámil, že burza utratila odhadem 200 milionů dolarů na dodržování předpisů pouze v roce 2024, což je číslo, které je v souladu s generálním ředitelem Richardem Tengem, aby se regulační dodržování stal „konkurenční výhodou“.
Teng, bývalý regulátor sám, který vzal kormidlo z výměny z Changpeng Zhaotaké zavedla novou správní radu sedmi osob a odsunula společnost od předchozí centralizované struktury vedení.
Mezitím je důležité si uvědomit, že monitor DOJ je jen jeden kus mnohem většího prosazování. Globální vypořádání společnosti Binance ve výši 4,3 miliardy USD také zahrnovalo samostatnou pětiletou monitorování s finančními zločiny ministerstva finančních zločinů ministerstva finančních zločinů, která jmenovala monitor od Sullivan & Cromwell.
Ujednání bylo součástí rekordního vypořádání 3,4 miliardy USD s Fincen a vypořádání 968 milionů USD s OFAC za umožnění více než 1,67 milionu obchodů mezi americkými uživateli a uživateli v sankcionovaných jurisdikcích. Zatím neexistuje žádný náznak, že tato samostatná monitorování pověřená státní pokladnou jsou pod podobným přezkumem.
