Spoluzakladatel kryptoměnové platformy Samourai Wallet zaměřené na soukromí dostal čtyřletý trest ve federálním vězení za provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz.
Shrnutí
- William Hill provozoval nelicencovaný obchod s převodem peněz, přičemž žalobci uváděli 237 milionů dolarů v nezákonných transakcích usnadněných prostřednictvím platformy.
- Jeho nedávná diagnóza autismu mu zmírnila trest odnětí svobody, zatímco obvinění z praní špinavých peněz byla zamítnuta jako součást červencové dohody o vině a trestu.
- Případ zdůrazňuje federální kontrolu nástrojů na ochranu soukromí kryptoměn, včetně funkcí Whirlpool a Ricochet od Samourai.
Co se stalo
Podle soudních dokumentů z 19. listopadu dostal William Hill mírnější trest, než byl pětiletý maximální trest, který dostal jeho spoluzakladatel Keonne Rodriguez začátkem tohoto roku.
Hill a Rodriguez byli července 2024 zatčen.
Žalobci uvedli Hillův pokročilý věk a nedávnou diagnózu autismu jako polehčující faktory v rozhodnutí o trestu, podle soudních podání.
Hill a Rodriguez se v červenci přiznali ke spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz. Dohoda o vině a trestu měla za následek zamítnutí obvinění z praní špinavých peněz, která byla vznesena proti oběma obžalovaným.
Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Peněženka Samourai umožnila více než 237 milionů dolarů v nelegálních transakcích, včetně finančních prostředků spojených s darknetovými trhy, hackováním kryptoměn a dalšími kriminálními aktivitami.
Prokurátoři tvrdili, že spoluzakladatelé navrhli a propagovali funkce ochrany osobních údajů Samourai Wallet, včetně Whirlpool, služby pro míchání mincí, a Ricochet, nástroje pro znejasňování transakcí, aby přilákali uživatele, kteří se snaží utajit původ nezákonných finančních prostředků. Soudní dokumenty popsaly služby platformy jako „end-to-end potrubí pro praní prádla“.
Rozhodnutí nezahrnuje tradiční ujednání o úschově, protože Samourai Wallet neudržovala kontrolu nad uživatelskými prostředky. Právní pozorovatelé naznačili, že rozhodnutí může ovlivnit probíhající případy a utvářet budoucí regulační rámce pro technologii ochrany soukromí blockchain.
Federální zásah
Případ je součástí širšího federálního zásahu proti míchačům kryptoměn, o nichž se věří, že je používají aktéři hrozeb, jako jsou severokorejští Lazar vyhýbat se dohledu a podkopávat vymáhání práva.
Minulý rok federální žalobci vyhráli případ se zakladatelem Bitcoin Fog Romanem Sterlingovem usnadňující přes 400 milionů dolarů v nelegálním prodeji drog.
DOJ má také případ proti vývojářům Tornado Cash Romanu Stormovi a Romanu Semenovovi, zatímco další crypto mixery (tj. Mixér a Sindibád) byly sankcionovány.
